洗錢防制法新制專區
最後更新日期：110/04/20
企業誠信治理
附加檔案
洗錢防制法概述
一、洗錢防制法於106年6月28日施行，如提供人頭帳戶或擔任車手，
均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑。
二、金融機構 (郵局) 應落實開戶及交易之客戶審查程序，多一份關
心，多一些瞭解，健全臺灣金融環境，保護自己，也保護他人。
三、民眾出入境時，如攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美
元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品，必須誠實申報，
以免遭沒收或裁罰，造成無謂損失。
四、另外，自106年6月28日起，洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、
律師、會計師、公證人等從事特定交易時，也要進行客戶審查、
申報可疑交易及保存交易紀錄。
均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑。
二、金融機構 (郵局) 應落實開戶及交易之客戶審查程序，多一份關
心，多一些瞭解，健全臺灣金融環境，保護自己，也保護他人。
三、民眾出入境時，如攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美
元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品，必須誠實申報，
以免遭沒收或裁罰，造成無謂損失。
四、另外，自106年6月28日起，洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、
律師、會計師、公證人等從事特定交易時，也要進行客戶審查、
申報可疑交易及保存交易紀錄。
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